Theo đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế (CSKT), Công an tỉnh Phú Yên vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an thành phố Tuy Hòa kiểm tra hành chính Công ty TNHH K.N Beauty có trụ sở tại phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên do Lê Thị Kim N (SN 1991) làm Giám đốc.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại trụ sở của Doanh nghiệp này có 14.631 sản phẩm kem dưỡng da, sữa tắm, sữa rửa mặt, kẹo giảm cân và mỹ phẩm các loại, trị giá 3,7 tỷ đồng, trong đó hơn 13.500 mặt hàng không có phiếu tiếp nhận công bố chất lượng sản phẩm.Bước đầu, Lê Thị Kim N khai nhận là người thành lập Công ty, trực tiếp điều hành hoạt động bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok).
Từ tháng 3/2020 đến nay, Lê Thị Kim N. đã sử dụng pháp nhân của doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng gia công hàng hóa; sử dụng các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, tiếp cận khách hàng; sử dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển, thu hộ tiền bán đối với hơn 5.000 đơn hàng là mỹ phẩm, rượu sâm, sữa rửa mặt, vòng tay, túi xách... cho các khách hàng ở nhiều địa phương.
Dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh là hàng chục tỷ đồng nhưng doanh nghiệp này đã chia nhỏ, “xé lẻ” vào 7 tài khoản ngân hàng và chỉ kê khai nộp thuế hơn 9,6 triệu đồng. Trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng chỉ hơn 750.000 đồng, lệ phí môn bài 8 triệu đồng, tiền phạt 840.000 đồng và tiền chậm nộp thuế là 40.000 đồng.
. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đang tập trung bóc gỡ, làm rõ dấu hiệu tội phạm của cá nhân và doanh nghiệp trốn thuế để xử lý trước pháp luật.
Trước đó, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Phú Yên tiến hành kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh L T A L (Nickname Facebook: A L) địa chỉ thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, đang hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa. Kết quả kiểm tra hàng hóa vi phạm gồm: 720 sản phẩm bể bơi bơm hơi trẻ em, hiệu INTEX, made in China; 200 bộ đồ thun nữ, hiệu SHEIN, made in China; 50 bộ đồ thun nữ, hiệu miu miu, made in Italy.
Toàn bộ số hàng hóa nêu trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội Quản lý thị trường Số 3 tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.
Hà Vân
