Chiều tối ngày 5/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và 6 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Theo điều tra xác minh, trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm: Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Ngoài Chủ tịch Đỗ Anh Dũng, trong số 6 bị can đồng phạm còn có Đỗ Hoàng Việt - người con trai thứ của ông Dũng (SN 1993) - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.
Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, ông Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Ông Đỗ Hoàng Minh (hay còn gọi là Denis Do) là con trai cả của ông Dũng. Ông Minh tốt nghiệp Đại học Sorbon tại Pháp và có bằng MBA về quản trị tài chính tại New York (Mỹ). Bên cạnh vị trí Phó Tổng Giám đốc tại tập đoàn, ông còn tham gia điều hành văn phòng đại diện của Tân Hoàng Minh ở Singapore, đồng thời tham gia các hoạt động kinh doanh và đầu tư riêng tại Singapore, Hàn Quốc và Hongkong.
Bên cạnh đó, ông Minh cũng hiện đang đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật cho hàng loạt công ty khác, gồm Công ty TNHH Khu công nghệ cao Tân Hoàng Minh Thái Nguyên, CTCP Tân Hoàng Minh Manufacture, CTCP Vui chơi giải trí và bất động sản nghỉ dưỡng Tân Hoàng Minh, Công ty TNHH KP Invest, Công ty TNHH Dori Việt Nam, CTCP Nhà D’Land.
Ông Minh còn cùng người em gái út, bà Nguyễn Anh Sa thành lập CTCP Palais Louis với ngành nghề chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó, ông Minh nắm 50% vốn điều lệ. Doanh nghiệp này do bà Anh Sa làm người đại diện pháp luật.
Bên cạnh kinh doanh, ông Minh còn được biết đến nhờ mối quan hệ thân thiết với Seungri, cựu thành viên nhóm nhạc Big Bang (Hàn Quốc) và thế hệ F1 của hàng loạt tỷ phú khắp châu Á, như Kim Lim, ái nữ của tỷ phú Peter Lim, chủ sở hữu CLB Bóng đá Valencia, con trai tỷ phú Alan Choang Hongkong, con trai tỷ phú tập đoàn UOA Malaysia,...
Vân Anh
