Ngày 31/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng trên mạng xã hội Facebook.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ án là 9 người, với các tội danh gồm “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an thành phố Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, trong khi nguồn gốc hàng hóa chưa rõ ràng. Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy một số sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế thành phố Hà Nội thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và đưa ra thị trường tiêu thụ.
Ngày 6/8/2026, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các sở, ngành liên quan kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn hai thành phố, thu giữ nhiều loại sản phẩm và tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.
Kết quả điều tra xác định, cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (sinh năm 1991) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, có trụ sở tại phường An Lộc, thành phố Đồng Nai, phục vụ hoạt động kinh doanh trực tuyến. Người hỗ trợ Nam livestream trên Facebook để giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (sinh năm 1985), chị ruột của Nam.
Theo cơ quan điều tra, ngày 10/10/2025, Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo
VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP. Mặc dù biết thông tin này, nhóm đối tượng vẫn che giấu việc thu hồi, tiếp tục giới thiệu và bán các sản phẩm trên trong các phiên livestream.
Qua điều tra, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà đã tiêu thụ tổng cộng 14.434 sản phẩm thuộc diện bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.
Không chỉ có dấu hiệu lừa dối khách hàng, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp kê khai không đúng doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Công ty này cũng bị phát hiện sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.
Đối với Đinh Mã Hoài Nam, Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, quá trình điều tra xác định Nam khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp đã kinh doanh trực tuyến, bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định.
Hiện Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi và những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị những người đã mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy hoặc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố Đồng Nai để cung cấp thông tin, tài liệu, tang vật phục vụ điều tra và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trần Ân
